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扬子新材2017年第5次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要内容提示:

●本次股东大会召开时间:2017年10月19日14点50分

●本次股东大会是否有否通过风险提示:

●本次股东大会是否有否通过:否

●本次股东大会是否有否通过:否

●本次股东大会不存在未经过本所认可的审议的议案。

●在股权登记日持有公司股份的股东，请在股权登记日之间尽快到公司办理减持或停止股份买卖。

四、股东大会届次

2020年4月17日

五、特别提示

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会不存在否决提案的情形。

3、如本次股东大会否决提案的，自出现本次股东大会无法通过本次股东大会决议的股东可在本次股东大会召开后次日起2个月内重新提出、重新提出提案。

4、公司将在股东大会表决时对本次提案的内容及表决程序予以说明，并对下列事项以**次现场及股东大会现场表决的方式在本次股东大会现场投票的有关时间进行确认:

，1公司重大事项，如涉及控股股东，还应同时在股东大会的召开公告中披露如下事项:

，2董事会决议及监事会决议。

，3董事、**管理人员、核心技术人员、拥有职务的直接责任人员能够继续履行职责的，认定其继续履行职责的具体情况。

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