南威软件(南威软件中国)

南威软件

南威软件ST科创”南”光，南威软件股份有限公司，证券简称:ST科创，证券代码:600710，公司代码:600711于2021年3月30日收到上海证券交易所《关于召开2021年度股东大会的通知》，为配合公司子公司科创咨询，上海有限公司提高治理水平，提高管理效率，拟于2021年4月24日召开公司2021年度股东大会，审议《关于撤回公司2021年度财务报告及内部控制审计报告的议案》，董事会决定不再续聘普华永道为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意董事会授权董事长具体负责相关工作。

一、董事会审议情况

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本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东金森化工股份有限公司

董事会

2022年10月20日

证券代码:002549证券简称:金森集团公告编号:2022-016

山东金森化工股份有限公司

第九届监事会第二次

审议通过了《关于公司

2022年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见《山东金森化工股份有限公司关于监事会召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告》，公告编号:2022-081。

公司监事会:董事田勇、贾爱斌、王丽华、朱华萍、郑殿文、鲍兴华、付宇

独立董事:李惠明、杨会志、张思

青岛京道创业投资有限责任公司监事会:黄学然、朱培

青岛京道创业投资有限责任公司监事会:黄学然、王丽华、杨会志、周永光、周丽林、胡萌

上海齐星电气装备有限公司监事会:司玉华、姜丹、黄俊文、关勇、林红梅、朱惠明、张子韬、姜书

青岛意云设备股份有限公司监事会:司化龙、刘阳、王晓丹、李

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