虚拟货币司法处置：舆情风险与防控

在虚拟货币**处置业务中，有个极容易被**机关、处置公司忽略的法律风险点：舆情风险。

撰文：刘正要律师

一、什么是舆情风险？

广义上的舆情风险，是指在特定事件、政策或行动中，由于公众、媒体或其他社会力量的关注及反应，而引发的负面**或社会情绪，进而对个人、组织或**造成不利影响的可能性。

具体在本文的语境下，**处置的舆情风险，是指**机关在涉案虚拟货币**处置过程中，因操作不当引起的社会公众对**机关的负面**及不满情绪。

现在**法院法官的案件管理系统中，有一个案件考核指标就是看法官承办的案件是否引起了舆情。可见，**机关对于舆情还是**重视的。

二、**处置中有哪些舆情风险？

根据刘律师在币圈刑事案件中的实务经验，因涉案虚拟货币处置而引发的舆情有以下几种：

（一）法律适用争议

目前我国在法律法规层面并未专门针对虚拟货币有**规定，仅在**部委之间以单独或联合发布监管政策文件的方式对虚拟货币相关业务进行监管。

如此一来，在刑事案件中如何定性涉案虚拟货币在**各地法院就会出现不同的结论：有认定为财产的，有认定为计算机信息系统数据的，也有认定为前述两种性质兼有的等，不一而足。那么在法院判决后（部分处置是在法院判决前进行的），处置涉案虚拟货币时就容易引起纠纷。

（二）受害人的权益保护

在涉虚拟货币**犯罪、**犯罪、非法集资犯罪中，即使涉案财物是虚拟货币**也应当返还给受害人；但是在币圈高发的开设**犯罪、**犯罪、非法经营犯罪等案件中，理论上并不存在“受害人”一说，**机关也无需将扣押的涉案虚拟货币予以返还。

当涉案虚拟货币被处置变现收归国库后，部分案件中（以**犯罪为主）大量的底层投资人 / 参与者会以案件“受害人”的名义要求**机关或被告人退还投资款，一旦其目的难以实现，往往容易引发舆情。

（三）虚拟货币的市场价值波动

除稳定币以外，虚拟货币的价值波动**普遍，对于已经判决的涉币类刑事案件影响尚小（虽然实务中对于未处置变现的虚拟货币类案件，如何确定涉案金额争议也很大）；对于还未判决的案件而先行处置的情况下，如果未来法院判决时涉案的币价相较于立案时有明显差异，无论是对于公诉机关、法院，还是对于嫌疑人 / 被告人，甚至对于案件受害人、当事人家属等等群体，此时对于案件的结果都会有各自的期待，立场相反方的争议之大，可能如天地之别。例如：扣押的虚拟货币价值大跌，几乎归零时，嫌疑人 / 被告人一方肯定要主张无罪；但是公诉人、受害人一方肯定要主张以立案时的市场价为准，以便给嫌疑人 / 被告人定罪量刑。

此时，**处置的时机对于案件的走向会起到决定性的作用。但也因此容易导致可能的舆情危机。

（四）处置合规性争议

根据“9.24 通知”等监管规定，我国目前不允许在**内地进行虚拟货币和法币的兑换业务。当下合规的处置主体必须是在境外进行处置变现，但是仍有部分处置公司假借境外处置的名义，实际仍然在内地进行虚拟货币和人民币的兑换。

刘律师这个月刚刚在西部某县城开了一个涉币类的**犯罪案件，在开庭时我们专门提到该案中虚拟货币的处置竟然是由处置公司委托境内居民张某直接通过张某个人银行卡，将 2000 余万元“处置款”支付给当地县财政部门，这种行为本质上是张某及其背后的处置公司通过人民币直接向当地**局购买涉案虚拟货币。张某、处置公司、当地**局的行为属于非法金融活动。

如果该信息在网上发酵的话，**有可能会酿造成**危机。

了解处置的朋友**还听说过成都某处置公司的高管拿着**机关扣押的虚拟货币去炒合约亏损的事件，这也是一个非常容易引发舆情的事件。

这些事件的本质问题就是处置公司的专业度不够，处置模式不合规所致。

（五）****压力

**对于虚拟货币的政策在全球范围内属于强监管类型，美国虽然也在监管虚拟货币，但是力度不及**，Coinbase 交易所是美国本土的虚拟货币交易所，在全球也具有不小的影响力。但是**自 2017 年后就不允许**虚拟货币交易所在境内展业，境外的虚拟货币交易所也不允许向内地居民提供服务。

最近有传言说**政府要将比特币作为**战略储备，以和美国进行竞赛。但是刘律师认为此为虚假消息，可以预见的几年内，我国是不可能公开认可、接受虚拟货币的。

如此一来**的**机关在处置涉案虚拟货币时的立场就**尴尬。既不认可虚拟货币，又想要将虚拟货币处置变现。

如果**处置的相关信息流传到**上，**有可能产生对****机关甚至**政府不利的**。

三、如何应对处置过程中的舆情风险

对于应对**处置的舆情危机其实也很简单，主要以预防为主，将危机扼杀在萌芽阶段。主要是有处置业务需求的**机关**要选择靠谱的处置公司来进行处置。

处置业务历经处置 1.0 时代（2021 年之前）、处置 2.0 时代（2023 年之前）、处置 3.0 时代（2023 年至今），早已由粗放、狂野模式进化为专业、合规模式。尤其是随着专业的 web3、虚拟货币律师介入后，可以为处置公司、**机关提供全流程的合规论证，从**处置的法律法规适用，各方当事人合法权益的保护、处置链路的审核、舆情危机的化解等等，都能发挥重大的作用。

四、写在**

2025 年**对于虚拟货币的监管可能会有所改变，但是刘律师预计这种改变最早会在**领域展开，尤其是亟需解决的涉案虚拟货币的**评估、价格鉴定、**处置等。至于说开放民间的虚拟货币投资，甚至是允许境内开设虚拟货币交易所，目前仍然是很难实现。

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