美国司法部指控AurumXchange交易所运营者涉嫌洗钱，部分资金源自暗网“丝绸之路”

LR阅读：2024-10-30 11:27:29

美国**部在2024年10月28日对加密货币交易所AurumXchange的运营者Maximiliano Pilipis提起了**指控。据报道，该交易所在其运营期间处理了超过10万笔交易，总金额超过3000万美元，其中部分资金来源于**市场“丝绸之路”。
调查显示，Pilipis在2009年至2013年期间未持有相关牌照就运营交易所，期间收取了约1.2万枚比特币（当时价值约120万美元）作为交易手续费。美国**部表示，他未在美国财政部注册，也未执行KYC规定，因此违反了反**（AML）和反恐融资（CTF）法规。

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标签:区块链

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