虚拟货币诈骗案太原

2019年12月25日，山西太原市**局发布消息：经过一个多月连续奋战，迎泽**分局破获**首例区块链虚拟货币网络**案，抓获网络**集团**72名涉案人员，捣毁作案窝点4个，受害人300余人遍布**，涉案金额3000余万元。

2019年10月29日，迎泽分局打击电信网络**犯罪合成作战专班接到乔某报警称，他在两个月前被陌生人以推荐股票的名义添加微信好友，并拉入微信群，期间被所谓老师引导在“云币平台”中投资30万元，仅一天时间便被强行平仓，平台客服让乔某加大投资挽回损失，乔某感觉被骗，于是报案。之后，乔某将立案告知书拍照发送给“云币平台”客服后，客服要求乔某撤案，并返还损失金额11万余元。

警方查明，“云币平台”账户中有6万余元打入北京一网络科技公司。这家网络公司是正规软件开发公司，2019年6月与署名为“钱辉”的男子签署一份关于“区块链云币虚拟货币交易平台”的软件买卖协议。然而，“云币平台”使用人并未按照协议要求存储虚拟货币比特币，也未接入第三方交易平台，且平台资金转入账户为个人账户，由此证实“云币平台”为虚假交易平台。

警方围绕软件买受人“钱辉”调查后发现，平台设有资金审核部、间和话术部，涉案人员众多。至此，一个公司化运营、链条完整的网络**集团浮出水面。经民警大量摸排走访，确定嫌疑人藏匿窝点，收网打击迫在眉睫。因该案涉案犯罪人数众多，跨省抓捕难度大。专案组从警力调配、抓捕时机、人员证据对应固定、审讯计划等多方面进行周密部署。**，决定在河南等地同时展开抓捕行动，确保主犯和窝点地嫌疑人一网打尽。12月17日，主犯张某等72名嫌疑人落网，缴获作案手机289部、电脑80余台。18日晚，72名犯罪嫌疑人**被警方采取刑事拘留强制措施。

经查，2019年6月，犯罪嫌疑人辛某伙同张某购买“区块链虚拟货币云币交易平台”，组织张某等人成立资金审核部、话术引流部，大量招聘员工，利用微信，以“免费推荐优势股票”、跟着“老师”炒股**不赔为诱饵，诱骗受害人加好友拉入微信群；同时设立间，由团伙成员扮演“资深老师”及“普通股民”，发布股票走势，诱骗受害人相信“资深老师”，打着“区块链虚拟货币交易行情看涨”的旗号，引导受害人进入“云币平台”，进行虚假交易。

受害人转入平台账户的资金均**时间被其团伙成员层层转账取现，换来的仅是平台内显示的数字。犯罪嫌疑人以加30倍的虚假杠杆，加大受害人所谓“购入的虚拟货币”的跌幅风险，并篡改虚拟货币交易走势图，直至将受害人在平台内显示的早已被犯罪嫌疑人非法占有的**换来的数字“强行平仓”，让受害人以为是虚拟货币行情不好导致亏损。

2019年12月21日，72名犯罪嫌疑人押解回并。目前，案件正在进一步审理中。

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