虚拟货币时间差

重要提醒：近期很多假冒律本律师名义对外宣传，请大家认准该官方**公众号，谨防被骗

鉴于虚拟货币交易的特殊属性，在实务处理过程中一直是存在争议，并且《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（俗称“924通知”）对虚拟货币交易也进行了定性：“参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。**法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌**金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。”，故而**机关对于虚拟货币交易收款的审查也会比较严格。

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案情简介

2022年2月，张某银行账户被江西某地**机关冻结，**机关联系张某前往配合调查，否则，将直接处置银行账户内资金。但张某询问为何冻结银行账户，**机关未告知，要求张某亲自前往**机关当面沟通。

为保障自身及资金安全，张某遂委托律本律师团队代为处理。

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承办经过

律本律师团队接受委托后，梳理张某银行账户内资金往来进出情况，以及张某工作、经营情况，了解到该银行账户主要系用于虚拟货币进出交易，在被冻结前一段时间有多笔虚拟货币交易往来。律本律师团队根据张某银行账户资金情况，指导张某搜集整理相应证据材料，并制作**申诉解冻法律文书。

随后，律本律师团队前往**机关沟通落实，了解到系由于其中某笔虚拟货币交易导致冻结银行账户，该笔交易金额较大且账户内主要资金与该款项有关联。同时，律本律师团队了解到**机关所侦办的系一起跨境网络**案件，转账给张某的人员已抓获，该资金系网赌犯罪资金流入，**机关认为该资金与案件关联很大，需要移交法院由法院判决扣划。

后律本律师团队多次补充法律意见，与办案警官多次沟通，提出张某对于违法犯罪活动毫不知情也并未参与，本身购买虚拟货币交易也系支付了对价的，如**被划扣，经济损失太大，难以接受，希望能够基于案件实际情况进行处理。

**，律本律师团队在接受委托后三个月内，在不需要当事人前往**机关处理的情况下，由**机关先行办理限额解冻措施，再由张某退回涉案款项的一部分款项后，解除银行卡冻结措施，恢复银行卡正常使用。

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律师意见

由于有非常多的犯罪团伙会通过虚拟货币交易方式**或转移违法犯罪资金，在**各地法院也有很多用虚拟货币交易方式**或转移违法犯罪资金的人员被判刑的**案例（帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）。因此，有的地区**机关对于此类交易会存在天然的“偏见”，部分**机关会对正常交易虚拟货币的卡主，在主动或被动处理银行卡解冻时，采取刑事拘留措施，或直接取保候审。

如果由于虚拟货币交易被**机关冻结，**要在保障自身安全的情况下，与**机关积极协调，沟通协商解冻方案。

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