青岛警方破获虚拟货币洗钱案，涉案资金超 800 万元，9 名嫌疑人被抓获

LR阅读：2024-08-16 19:16:57

binance交易平台消息，据《青岛晚报》报道，青岛警方近期办理了一起利用虚拟货币 USDT **的案件，共抓获 9 名嫌疑人，涉案资金超过 800 万元。案件源于今年 2 月胶州市**局的一次行动，警方在抓捕电信**嫌疑人薛某时，发现其涉嫌协助他人通过注册公司和对公账户进行**活动。进一步调查表明，薛某的“合作伙伴”况某与其他嫌疑人通过购买营业执照办理对公账户，将非法所得资金转为 USDT 并返还给上家。目前，9 名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件即将进入审查**阶段。警方提醒公众切勿出借个人身份信息或对公账户，以免被用于违法犯罪。

本文巴适财经原创，转载保留链接！网址：/article/527972.html

标签:区块链

声明

1.本站遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源；2.本站的原创文章，请转载时务必注明文章作者和来源，不尊重原创的行为我们将追究责任；3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。