虚拟货币异地公安冻结

5月7日，黑龙江省**厅召开新闻发布会，“拒绝跨境**”主题宣传周活动正式启动。发布会推广了**部打击治理跨境**新媒体平台，打击治理跨境**综合举报平台，打击治理跨境**主题海报征集活动平台，以及黑龙江省的举报电话和举报邮箱。

上游新闻（报料微信号：shangyounews）记者从发布会了解到，自2020年以来，黑龙江省共立跨境**案件1005起，抓获犯罪嫌疑人2573人；其中，**部督办的“2·19”专案已抓获犯罪嫌疑人141人，冻结银行卡750余张，收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。

5月7日，黑龙江省**厅召开新闻发布会，通报了打击治理跨境**典型案例。图片来源/黑龙江省**厅供图

哈尔滨破获“2·19”重大跨境**案件

境外搭建**平台、将被害人资金经多次转移、通过虚拟货币交易转移到钱庄，**由钱庄层层转款至金主指定账户……

发布会上，黑龙江省**机关通报了打击治理跨境**典型案例。据介绍，2018年7月19日，哈尔滨市**局道里分局接到被害人高某娜报警，称其本人在**网站累计损失96万元。道里分局接到报案后，迅速成立“2·19”专案组，开展案件侦办工作。

经**机关侦查查明，自2017年末，犯罪嫌疑人杨某伙同杨某文、夏某龙等人在境外多地搭建20多个**平台，通过同乡好友介绍大量招募人员并进行培训，后分成若干小组，由组长负责业绩的考核和指导，并配备大量手机、电脑等犯罪工具，每个**平台均设客服人员，为犯罪集团内的各组长、代理提供相应支撑。

被害人资金通过银行卡转账、微信、支付宝进入涉案平台指定账户后，由后台客服立即将资金通过多个第三方公司、搭建的虚拟支付平台，转移到第四方公司搭建的虚假商户对公账户，再通过这些账户转到平台控制的**出款账户，然后通过虚拟货币交易将资金转移到钱庄，由钱庄层层转款将资金转移到内地，存入金主指定账户或将现金送给指定人。

经侦查发现，这些支付公司、平台以及钱庄，同时为境外**平台提供服务，涉案人数众多。其中，为该平台提供技术服务的，同时还为其他**平台提供技术服务，并在侦查中拓展发现为其他**平台服务的各种技术支持公司，灰色产业众多。

2019年12月20日，**机关成功捣毁该跨境网络**、**犯罪集团，并从中发现**公司为多家**公司同时提供转款。此次行动共抓获包括首犯杨某在内的嫌疑人28名。收网行动后，其他团伙成员逃往境外多地躲藏。

自打击治理跨境**工作开展以来，哈尔滨市**局道里分局加大拘捕力度。截至目前，“2·19”专案已抓获犯罪嫌疑人141人，收缴手机40余部、电脑25台、银行卡100余张，扣押房产4套、车辆5台、名表7只，冻结银行卡750余张、资金人民币1.2亿余元，收缴、查封、冻结资产折合人民币1.6亿元。

上游新闻记者从黑龙江省**厅了解到，截至目前，黑龙江省共立跨境**案件1005起；抓获犯罪嫌疑人2573人，移送**犯罪嫌疑人732人；打掉网赌平台、支付平台、技术团队等涉案平台和团伙326个。

上游新闻记者 张莹

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