新加坡金管局：银行业洗钱风险最高，数字支付代币成为新兴洗钱渠道

新加坡金管局（MAS）近日发布了《新加坡 2024 年**风险评估报告》。该报告概述了新加坡根据不断变化的风险环境，不断加强其反**（AML）框架的举措。 报告对新加坡的主要**（ML）风险进行了广泛的分析，纳入了与威胁、漏洞和控制措施相关的各种定性和定量指标，强调了主要**威胁，如欺诈，特别是网络欺诈、有组织犯罪、**、税务犯罪和基于交易的**。 报告指出，由于银行业服务范围广泛、交易规模庞大，其**风险**。银行通常被用于各种**类型，包括自我**、第三方**以及滥用公司和个人账户来分层和整合非法资金。 此外，该报告还指出了与数字资产和加密货币相关的重大风险。该评估强调，数字支付**（DPT）已成为新兴的**渠道。犯罪分子通过网络欺诈、**软件和**市场交易来利用这些**。为了**这些风险，MAS 根据《支付服务法》（PS 法）实施了严格的监管措施。数字支付**服务提供商必须获得许可证，并遵守反**和打击**融资（CFT）的要求。MAS 定期进行专题检查和场外监督，并发布指导文件，以提高行业意识和控制措施。（Bitcoin.com）

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