美国商品期货交易委员会（CFTC）对加密货币交易平台KuCoin发起了一项重大的民事执行诉讼

LR阅读：2024-03-27 00:54:18

美国商品期货交易委员会（CFTC）已向纽约南区地方法院提交民事诉讼，指控Mek Global Limited、PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同经营名为KuCoin的**数字货币交易所。CFTC指责这些公司违反了《商品交易法》（CEA）和CFTC的规定。在针对KuCoin的诉讼中，CFTC寻求追回非法所得、民事罚款、**交易和注册禁令，并对进一步违反CEA和CFTC规定的行为发出**禁令。此外，在纽约南区的一起刑事案件中，美国检察官办公室对PhoenixFin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited提起公诉，指控他们违反《银行保密法》、未经许可进行货币转账业务，以及串谋违反《银行保密法》并从事未经许可的货币转移业务。

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