巴哈马银行Deltec被指控曾秘密向SBF提供信贷，用于购买USDT

网络阅读：2024-02-18 11:15:16

彭博社于2月18日报道，一份上周五提交至佛罗里达州联邦法院的诉讼文件显示，巴哈马银行Deltec Bank & Trust Ltd被指控向SBF提供秘密信贷以购买Tether（USDT）。据悉，这是SBF欺诈案受害者律师提起的案件的一部分，他们正在寻求向包括Deltec在内的参与者追回损失。文件显示，对冲基金Alameda Research部分利用了Deltec价值数十亿美元的秘密短期信贷额度，用于增持USDT，而Tether并未在此案中被**。此外，该文件还声称，Deltec通过在FTX和Alameda的账户之间转移资金，帮助SBF挪用客户资金。诉讼称，Deltec有足够的理由怀疑这些转账。芝加哥Venable LLP的Deltec律师Desiree Moore表示，在FTX的不当行为被公之于众之前，Deltec及其董事长Jean Chalopin并不知情：“新的指控在很大程度上依赖于个人未经证实的陈述，据我们所知，这些人正在与原告和解，以换取提供信息。” 律师们在文件中表示，Alameda Research**执行官Caroline Ellison在和解谈判中与他们合作，并交出了7000页的Telegram聊天记录。

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