002388新亚制程股票(新亚制程业绩预告)

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002388新亚制程股票公告”董事会决议公告”，北京新亚制程股份有限公司股票将在股民们的积极参与下重新上市。

新亚制程股份有限公司，以下简称“公司”第二届董事会第十三次会议于2019年6月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年6月16日以通讯方式召开。

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会议应到董事12人，实到董事12人，部分董事及监事参加了表决。

本次会议由公司董事长姚葆华先生主持，应到监事4人。

经公司董事会秘书李洪凡先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公**》和《新亚制程股份有限公司章程》，会议通知文件的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案:

1、表决通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事在提交公司股东大会表决时进行了回避，并获得了同意票4票同意、0票反对、0票弃权，对于其中3票同意、1票反对、0票弃权表决通过。

2、表决通过了《关于选举董事长的议案》，选举潘建伟先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

3、经审议，通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张克农先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届总经理届满。

具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网，http://www。

cninfo.com.cn上的《关于聘任董事会秘书的公告》，公告编号:2019-021。

特此公告。

新亚制程股份有限公司董事会

2019年6月17日

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