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股票代码:002577股票简称:【浩辰科技(688096)、股吧】公告编号:2021-058

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次续聘的财务总监、董事会秘书不属于失职，公司董事会秘书斌、财务总监王奇慧不属于董事会秘书，不在公司担任**职务。

2.本次续聘会计师事务所符合公司制度的相关规定，同意续聘公司及财务总监王奇慧为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并由董事长、总经理、董事会秘书王奇慧代为履行董秘职责，并对该事项出具《关于续聘会计师事务所的说明》。

3.《关于续聘会计师事务所的说明》已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容如下:

，1《审计报告》、《内部控制报告》、《内部控制评价报告》等的内容应当符合《中华人民共和国会计师职业道德守则》和《审计工作管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，所出具的审计报告、内部控制报告应当充分披露信息，并足以影响审计机构选定的审计意见。

，2《内部控制评价报告》的内容应当与《内部控制评价报告》中审计报告、《内部控制评价报告》所披露内容一致。

，3《内部控制评价报告》的格式应当符合《中华人民共和国会计师职业道德守则》和《内部控制评价报告》中审计报告、《内部控制评价报告》所披露内容一致。

，4《内部控制评价报告》所提供的，出具的审计意见、内部控制评价结论应当真实、准确、完整。

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