印度将开发暗网监控工具以打击加密货币欺诈

据报道，印度内政部 (MHA) 正在开发一种加密情报工具，以应对该国加密货币非法活动的增加。

据CNBC 报道，MHA 旨在通过加密货币情报和分析工具（CIAT）打击与加密货币相关的犯罪。该项目由内政部一个名为印度网络犯罪协调**的部门牵头，该部门致力于调查和解决网络犯罪。

MHA 将通过 CIAT 监控**中的加密钱包地址。这将有助于交易记录的汇编，包括时间戳、日期、使用的交易所以及完成了哪些服务。据报道，当它检测到不规则或异常的加密货币活动时，它还将通知内政部。

该报告强调，该项目是对该国加密相关非法活动增多的回应。据报道，本月早些时候，一名印度软件工程师因加密货币欺诈损失了超过 12 万美元。他在网上认识的一位女士建议开发商投资加密货币，但他存款后无法提取资金。

7 月，两名嫌疑人因涉嫌在印度乌贾因进行点对点 (P2P) 加密货币**而被捕。警方查获了假银行账户、ATM 卡和其他文件。犯罪嫌疑人涉嫌使用**身份证件来**币安 P2P 用户。

加密货币在印度的采用率显着增加。9 月 12 日，该国在区块链分析公司 Chainaanalysis 发布的2023 年全球加密货币采用指数中名列前茅。报告显示，印度在去**化金融价值和**化服务价值方面均排名**。根据该指数，尼日利亚和泰国紧随印度之后。

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