币安遭美国调查，检察官审查与伊朗相关的交易

币安因涉嫌违反对伊朗制裁面临美国新调查

据彭博社周一报道，加密货币交易所币安（Binance）正面临来自美国的新调查，原因是其可能被指控违反了针对伊朗的制裁规定。调查人员正在审查币安平台是否允许了某些与伊朗相关的交易活动。此外，当局还在调查该加密交易所是否明知故犯地允许此类活动发生。

零容忍政策与过往争议

币安方面强调，其对违反制裁的行为持“零容忍”态度。公司还表示，其与执法机构保持密切合作，并致力于识别和**平台上的不良行为者。

这并非币安**受到美国当局的严厉审视。此前，币安前**执行官赵长鹏（CZ）于2023年11月辞职，当时美国**部指控他违反包括《银行保密法》和《**紧急经济权力法》在内的美国金融法律。赵长鹏认罪，并于2024年4月被判入狱四个月，同时缴纳5000万美元罚款。作为案件的一部分，币安同意认罪并支付43亿美元的罚金。赵长鹏于2024年9月完成刑期。

美国加强对伊制裁背景

此次**调查正值华盛顿继续加大对伊朗施压之际。美国制裁了其指控支持**党及其他中东地区伊朗支持团体的个人和公司。

就在上周，美国财政部将BitBank列入制裁名单。外国资产控制办公室（OFAC）指出，该加密交易所由已受美国制裁的伊朗金融家巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）控制，被指控协助转移与受制裁伊朗实体相关的资金。OFAC表示，BitBank转移了霍尔木兹安全海事服务管理局收到的款项，而该机构此前已被美国指定为制裁对象。

该平台还被指控在6月至7月期间，将数亿美元比特币转移至**革命卫队。制裁措施还涵盖了BitBank的开发公司Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company以及三名与赞贾尼有关联的高管。

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