Tornado Cash开发者明年3月荷兰受审！联合创始人在美国法庭拒认罪

币圈子(120BTC.COM)讯：美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在去年8月将**混币协议Tornado Cash列入制裁名单的两天后，荷兰当局在阿姆斯特丹以参涉隐匿犯罪资金流动并促进**活动为由，逮捕了Tornado Cash开发者Alexey Pertsev，在当时引发大批社群和产业大佬声援。

区块链开发者也为此走上阿姆斯特丹街头**抗议，疾呼开发者不应对开源协议负责，并认为此次拘捕已经踩到公民言论自由的底线。

Tornado Cash开发者明年三月受审

据《DLNews》消息，审理该案的荷兰地方法院证实，Alexey Pertsev将于明年3月26～27日接受审判。现年30岁的Pertsev被荷兰当局拘留长达9个月，在今年4月才正式被释放。Pertsev在不得离开荷兰并佩戴GPS监视器的条件下获释，预计将于周三返回法庭参加他的第四次预审听证会。

开发者的诉讼将于明年三月获得初步结果，而Tornado Cash的两名共同创办人Roman Storm和Roman Semenov在美国面临**部**，罪名是「串谋**、串谋经营未经许可的资金传输业务以及串谋违反制裁规定」。

美国**部指控，两位共同创办人创建了一个程式和用户界面，允许恶意行为者清洗高达10亿美元的加密货币，包括与**官方有关的拉撒路集团疑似就通过Tornado Cash转移了数亿美元。

Tornado Cash共同创办人拒不认罪

来自美国华盛顿州的Roman Storm(美俄双重国籍)在8月下旬遭到FBI逮捕，但随后以200万美元的保释金获释，而作为俄罗斯国民的Semenov目前仍然在逃。

据《Coindesk》报导，Roman Storm在出庭时表示对串谋操作货币传输器或协助**和逃避制裁的指控表示他是「无罪」的。Storm将继续被软禁在华盛顿的家中，将定期接受**检测，并被规定不得拥有**或联系**共同被告、证人或所谓的受害者。

法律专家：**部指控与FinCEN指南相矛盾

代表Storm的律所Waymaker LLP合伙人Brian Klein此前曾质疑，联邦**正在使用「新颖的法律理论」来**开发开源代码的人。《Blockworks》指出，近日也有一些法律专家指出美国**部针对Tornado Cash指控违反了美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)在2019年发布的指南。

Cravath、Swaine和Moore LLP的律师在本月初联合发表论文，点名FinCEN2019年发布的指南与Tornado Cash创办人**书之间的矛盾之处。文中还特别关注有关两位共同创办人经营「未经注册的货币转移机构」的指控。

这些法律专家认为**部的**书忽视了FinCEN关于「资金转移者」定义的指导。FinCEN于2019年5月发布了有关「可兑换虚拟货币」的指南，其中指出钱包提供商通常不是货币传输者，即使提供商是充当验证者。要充当货币传输者，钱包的所有者必须「对价值拥有**独立的控制权」。

“由于Tornado Cash用户必须使用只有客户才能访问的「秘密票据」来存入和提取资金，因此创办人从未拥有「**独立的控制权」。”

但也有一些法律专家不同意此观点，Delphi Labs总法律顾问Gabriel Shapiro在X(原Twitter)上写道，与钱包相比，Tornado Cash更符合dapp的定义。FinCEN2019指南建议：「当dapp执行货币传输时，货币传输器的定义将适用于dapp、dapp的所有者/运营商或两者。通过智能合约运营的货币服务业务应被视为货币服务业务，即使该业务是由非法人协会运营的。」

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